Происхождение средств, чистота актива, санкционные риски и документы, которые принимает банк и аудитор.
Комплаенс и документы ▶ видео Карты блокируются, сделки срываются, доказать «чистоту» дохода нечем. Разбираем банковский маршрут: что нужно на входе, какие документы подтверждают майнинг и сколько занимает вывод.
Читать далее →
Комплаенс и документы Регулируемая компания обязана определять происхождение средств клиента. Разбираем, при каких суммах это спрашивают, что именно подойдёт по каждому типу дохода и почему фотографию экрана не примут.
Читать далее →Выписка из реестра — обязательное условие открытия счёта. Но она же закрывает половину вопросов по источнику средств. Что это значит на практике.
Читать далее →Уведомление об открытии счёта — в течение месяца. Отчёт о движении средств — до 1 июня. Разбираем формы, сроки, порог в 600 тысяч рублей и размер штрафов.
Читать далее →
Комплаенс и документы Физическое лицо проходит идентификацию онлайн само. Юридическое — через менеджера, и здесь всё решает полнота пакета документов. Что нужно и в каком порядке.
Читать далее →Материал для тех, кому эти операции придётся отражать в учёте. Правовой контекст, два метода расчёта базы, требование к неизменности источника курса и таблица проводок.
Читать далее →Опишите вводные в двух предложениях. Разберём, применимо ли решение к вашему объёму, что понадобится из документов и в какие сроки реально запуститься.
Отвечает специалист по институциональным сделкам, а не бот. В рабочее время — в течение часа.
Напишите нам в удобный мессенджер или позвоните. На той стороне — специалист по институциональным сделкам, отвечаем в рабочее время в течение часа.